2 beste Stellen als aml compliance geldwäsche kyc in walldorf, bw – aktuell auf Personalsuche

Mitarbeiter Geldwäsche- & Betrugsprävention
MLP SE —Wiesloch
- Vollzeit
- Betriebswirtschaftslehre
- Wirtschaft
- Homeoffice-Möglichkeit
- Weiterbildungsprogramme
(Senior) Consultant | Anti-Financial Crime (m/w/d)
BearingPoint Germany —Walldorf
- Hybrides Arbeiten
- Master
- Analysefähigkeit
- Weiterbildungsprogramme

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Details zur Stelle

Festanstellung | Vollzeit

Leistungen

Homeoffice-Möglichkeit
Weiterbildungsprogramme
Flexible Arbeitszeiten

Qualifikationen

Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaft

Vollständige Stellenbeschreibung

Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort

Gerne analytisch?

Gerne Teamarbeit?

#gerneDu

Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden.

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.

Was du bei uns bewegst:

Transaktionsmonitoring: Du führst eigenständig IT‑gestützte Analysen von Kunden‑ und Zahlungstransaktionen durch und identifizierst Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche‑, Terrorismusfinanzierungs‑ und Betrugsrisiken
Verdachtsprüfung und ‑bearbeitung: Im Rahmen der Trefferbearbeitung recherchierst du eigenverantwortlich Hintergrundinformationen, prüfst potenzielle Verdachtsfälle und bereitest entsprechende Sachverhalte strukturiert auf
Kunden mit erhöhten Sorgfaltspflichten (EDD): Du bearbeitest Sachverhalte bei Kunden mit erhöhten Risiken (z.B. PEP) und bewertest diese gemäß den gesetzlichen und internen Vorgaben
Kontroll‑ und Prüfhandlungen: Du führst regelmäßige sowie anlassbezogene Kontrollhandlungen durch, dokumentierst die Ergebnisse nachvollziehbar und leitest bei Bedarf Folgemaßnahmen ein
Geldwäsche-, Betrugsprävention und Finanzsanktionen: Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung interner Regelwerke, Prozesse und Kontrollmechanismen mit

Was uns überzeugt:

Ausbildung: Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
Berufserfahrung: Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
Prozessverständnis: Du verfügst über ein gutes Verständnis von Prozess‑ und Organisationsabläufen sowie einschlägiger bank‑ und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
Arbeitsweise: Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
Teamarbeit: Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß

Unsere Benefits

Zeitwertkonten

Familienfreundliches Arbeitsumfeld

Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice

Vielfältige Weiterbildung

Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard

Kollegiale Atmosphäre

MLP - ein starkes WIR
MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen – von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit TPC, DOMCURA, FERI, RVM und Deutschland.Immobilien, unterstützen wir als Finanzdienstleister 590.700 Privat- und Familienkunden sowie rund 28.000 Firmen- und institutionelle Kunden.

Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.
Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen – gemeinsam mit dir.

Wir setzen auf Vielfalt und freuen uns über Menschen jeglichen Alters, Geschlechts, ethnischer Herkunft, Lebensweise und körperlicher oder geistiger Fähigkeiten.

Gerne analytisch?

Gerne Teamarbeit?

#gerneDu

Kontakt

Fachlicher Ansprechpartner

Silvia Berlinghof

Ansprechpartner aus dem Bereich Personal

Marie Vöhringer

+49 6222 308 3319

Fragen zur Stelle?

Wir rufen zurück

Standort

MLP Banking AG

Alte Heerstraße 40
69168 Wiesloch bei Heidelberg

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