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Spezialist*in Financial Crime Compliance

Quintet Private Bank -
Frankfurt am Main

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Details zur Stelle

Leistungen

Weiterbildungsprogramme

Qualifikationen

Englisch
Microsoft Office
Erfahrung im Bankwesen
Deutsch
Zeitmanagement

Vollständige Stellenbeschreibung

Positionsbeschreibung

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich vollständig dem Private Banking widmet. Unser Qualitätsanspruch spiegelt sich im persönlichen Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren Mitarbeitenden wider. Als rechtlich abhängige Zweigniederlassung der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir sowohl lokal als auch auf dem europäischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Kundenorientierung, die Freude am gemeinsamen Erfolg und gegenseitiger Respekt zentrale Werte sind. Wir sind eine Bank mit Hauptsitz in Luxemburg und Niederlassungen in Belgien, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden sowie einer Tochtergesellschaft im Vereinigten Königreich. Wir unterliegen der Aufsicht der CSSF und haben das Ziel der vertrauenswürdigste Verwalter von Familienvermögen zu sein.

Wenn Sie bei Quintet eintreten, werden Sie Teil eines Unternehmens, das Wert auf Diversität, Chancengleichheit, berufliche Weiterentwicklung, Zusammenarbeit und Inklusion legt. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter stolz darauf sind, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich dafür einsetzt, das Richtige zu tun. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Karriere voranzubringen und sich gleichzeitig im Rahmen verschiedener Programme persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Der Spezialist für Financial Crime Compliance („FCC“) (im Folgenden „der Stelleninhaber“ oder „der Spezialist“) ist Fachexperte im deutschen FCC-Team. Die Hauptaufgabe besteht darin, den lokalen Head of Compliance dabei zu unterstützen, sicherzustellen, dass das FCC-Team qualitativ hochwertige Compliance-Beratung im Hinblick auf die Bereiche Geldwäschebekämpfung („AML“), Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung („CFT“), Betrugsbekämpfung, Bekämpfung von Bestechung/ Korruption und Sanktionen erbringt.

Der Financial Crime Compliance Spezialist berichtet an den Head of Compliance Deutschland und hat eine funktionale Berichtslinie zum Group Head of Financial Crime Compliance. Er arbeitet daher eng mit anderen Quintet Kollegen zusammen, um die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Compliance-Funktion sicherzustellen. Sowohl unsere Niederlassung in Frankfurt als auch imser Stammhaus in München sind als Dienstsitz vorstellbar.

Hauptaufgaben

Risikoverantwortungsbewusstsein und Compliance:
Übernahme der Eskalationsfunktion erster Ansprechpartner für Stakeholder in Deutschland bezüglich FCC-Themen. Beratung der Second Line, First Line sowie der Business- und Prozessverantwortlichen zu geeigneten Maßnahmen und Vorgehensweisen, um sicherzustellen, dass unterstützende Systeme und Prozesse den regulatorischen und verfahrensbezogenen Anforderungen entsprechen und identifizierte Risiken kontrolliert werden.

Risikobewertung und -management:
Unterstützung des lokalen Head of Compliance sowie – bei Bedarf – des Head of Group Financial Crime Compliance bei der Durchführung von Risikobewertungen zur Erkennung und Mitigierung von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, um sicherzustellen, dass wirksame Kontrollmechanismen und Sorgfaltspflichten implementiert sind.

Ausarbeitung von Richtlinien und deren Implementierung:
Unterstützung des lokalen Head of Compliance sowie – falls erforderlich – des Head of Group Financial Crime Compliance bei der Ausarbeitung und Überprüfung lokal relevanter Appendizes zu Konzernrichtlinien, Leitfäden, Handbüchern, Verfahren und Schulungsunterlagen bzgl. Finanzkriminalität, um die Übereinstimmung mit den lokalen regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.

Überprüfung von Hochrisikokunden / Kundenuntersuchungen / eskalierte Level-3-Alerts / SAR- und STR-Meldungen:
Unterstützung bei der Überprüfung von Hochrisikokundenakten, Kundenuntersuchungen sowie bei eskalierten Level-3-Alerts durch 1LOD oder Eskalationen an relevante 2LOD-Stakeholder und zeitgerechte Bearbeitung.

KYT und Transaktionsmonitoring:
Unterstützung des lokalen Head of Compliance sowie – falls erforderlich – des Head of Group Financial Crime Compliance bei der Überwachung des Sanktionsprüfungsverfahrens im Rahmen des KYT- und Ex-Post-Transaktionsmonitorings, um sicherzustellen, dass potenzielle AML/CFT-Risiken und -Themenstellungen ordnungsgemäß eskaliert und behandelt werden. Beratung bei der Kalibrierung des Ex-Post-Transaktionsmonitoring-Systems sowie bei der Überprüfung der Szenarien/ Regeln.

Untersuchungen und Berichterstattung:
Unterstützung bei der Überwachung FCC-bezogener Untersuchungen, der Erstellung von SAR-/STR-Meldungen sowie bei der Ursachenanalyse im Hinblick auf identifizierte Verstöße oder Problemstellungen.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit:
Enge Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung, Compliance-Teams (z. B. Compliance Monitoring Team, L&D-Team, RC- & Cross-Border-Team), Risk und den Geschäftseinheiten, um Sanktionskontrollen in umfassendere FCC-Rahmenwerke zu integrieren und Strategien an länderspezifische Anforderungen anzupassen.

Stakeholder-Management:
Unterstützung des lokalen Head of Compliance sowie der leitenden Compliance-Führungsebene im Hinblick auf den Austausch mit lokalen Aufsichtsbehörden sowie Unterstützung der Compliance-Führung von Quintet/der lokalen Heads of Compliance bei der Kommunikation mit EU-/UK-Aufsichtsbehörden bzgl. der Zusammentragung relevanter Informationen und der fristgerechten Erstellung von Antwortschreiben.

Regulatorische Änderungen:
Identifikation relevanter neuer Initiativen der deutschen und anderer EU-Aufsichtsbehörden sowie Durchführung von Analysen zu regulatorischen und richtlinienbezogenen Auswirkungen.

Kultur & Werte:
Der/Die Stelleninhaberin erfüllt alle Aufgaben strikt im Einklang mit dem Quintet Code of Conduct und agiert jederzeit als dessen Botschafterin. Wie jede andere Person innerhalb der Compliance-Funktion trägt er/sie zur Förderung einer positiven Compliance-Kultur innerhalb von Deutschland und der Quintet Group bei.

Kenntnisse und Erfahrung

Hochschulabschluss (Universität / Bachelor)
Mehr als 5 Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
Fundierte Kenntnisse des deutschen Regulierungsumfelds im Bereich Geldwäschebekämpfung (AML), Terrorismusfinanzierung (CFT), Betrugsbekämpfung, Bestechung und Korruption, einschließlich der Meldung verdächtiger Sachverhalte und Transaktionen.
Fähigkeit, Vorschriften und Regelungen zu interpretieren und die daraus resultierenden Anforderungen adressatengerecht klar und effektiv zu kommunizieren.
Erfahrung in der Erstellung und Überarbeitung von Richtlinien zu regulatorischen Anforderungen und den damit verbundenen Kontrollmaßnahmen und Risikobewertungen.
Fundierte Kenntnisse der Geschäftsmodelle im Private-Banking- und Asset-Servicing-Bereich, einschließlich der geltenden regulatorischen Anforderungen und operativen Prozesse.
Nachweisbare einschlägige Berufserfahrung bei einer führenden Privatbank, einem Vermögensverwalter, einer Aufsichtsbehörde, einer Anwaltskanzlei oder einer Beratungsgesellschaft.

Persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften

Kommunikationsstärke (mündlich & schriftlich)
Kritisches Denken & Problemlösungskompetenz
Prozessorientiertes Denken unter Berücksichtigung aller relevanten Fachbereiche
Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
Teamorientierte Zusammenarbeit
Ergebnisorientierung
Durchsetzungsvermögen
Zeitmanagement
Vorbildliches Verhalten
Förderung einer positiven Kultur

Technische Kenntnisse

Gutes Verständnis der technischen Aspekte von Monitoring- und Screening-Systemen im Bereich Financial Crime Compliance (Name Screening, Transaction Screening, Ex-Post-Transaktionsmonitorings, Wertpapierscreening) sowie der dazugehörigen Kontrollen
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Sprachkenntnisse

Englisch und Deutsch: fließend

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