20 beste Stellen als aml in berlin – aktuell auf Personalsuche

Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance/Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Regpit GmbH —Berlin
- Vollzeit
- Englisch
- Kommunikationsfähigkeit
- Homeoffice-Möglichkeit
- Weiterbildungsprogramme
Direkt bewerben
Enhanced Due Diligence Analyst
Interactive Brokers —Berlin
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
Direkt bewerben
5 Tage
Money Laundering Reporting Officer (f/m/d)
Raisin —Berlin
- Erfahrung im Bankwesen
- Verhandlungsgeschick
- Flexible Arbeitszeiten
Money laundering reporting officer - Western Union International Bank - Berlin
Western Union —Berlin
- Vollzeit
- Führungserfahrung
- Kommunikationsfähigkeit
- Lebensversicherung
KYC Operations Expert (f/m/d)
lemon.markets —Berlin
- Vollzeit
- Englisch
- Homeoffice-Möglichkeit
- Flexible Arbeitszeiten
2 Tage
Head of Compliance & MLRO - Germany
Wise Australia Investments —Berlin
- 124.000 € – 160.000 € pro Jahr
- Datenanalyse
- Englisch
Senior GenAI Engineer
Hawk —Berlin
- Vollzeit
- Hybrides Arbeiten
- Master
- Python
Legal - Working Student
Hawk —Berlin
- Vollzeit
- Hybrides Arbeiten
- Künstliche Intelligenz
GFCC Advisory Vice President (all Genders)
JPMorganChase —Berlin-Kreuzberg
- Vollzeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Erfahrung im Bankwesen
- Zeitmanagement
Implementation Consultant (German Speaking)
Hawk —Berlin
- Vollzeit
- Hybrides Arbeiten
Technical Support Engineer
Hawk —Berlin
- Vollzeit
- Hybrides Arbeiten
- Datenbanken
- APIs
Migration Manager (f/m/d)
IDnow —Berlin
- Vertrieb
- Flexible Arbeitszeiten
6 Tage
Studentische Beschäftigung mit 40 Monatsstunden
Technische Universität Berlin —Berlin
- 15,08 € pro Stunde
- Per E-Mail
- Englisch
- Machine Learning
- Kommunikationsfähigkeit
9 Std.
Head of Compliance & MLRO - Germany
Wise —Berlin
- 124.000 € – 160.000 € pro Jahr
- Hybrides Arbeiten
- Datenanalyse
- Englisch
Direkt bewerben
Onboarding Implementation Consultant (f/m/d)
IDnow —Berlin
- Azure
- Java
- AWS
- Flexible Arbeitszeiten
Investor Operations Lead (m/f/d)
Moonfare —Berlin
- Kostenlose Verpflegung
Direkt bewerben
MLRO of German Branch (Geldwäschebeauftragter) (m/f/d)
Vivid —Berlin
- 85.000 € pro Jahr
- Vollzeit
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VP Banking Operations
Shine —Berlin
- Erfahrung im Bankwesen
Direkt bewerben
Credit Risk Analyst (on-site)
Cloover —Berlin
- Vollzeit
- Finanzwirtschaft
- Bachelor
- Künstliche Intelligenz
- Kostenlose Verpflegung
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Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) - German speaking
Scalable GmbH —Berlin
- Vollzeit
- Hybrides Arbeiten
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Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance/Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)

Regpit GmbH
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Details zur Stelle

Vollzeit

Leistungen

Homeoffice-Möglichkeit
Firmenevents
Weiterbildungsprogramme
Flexible Arbeitszeiten
Betriebliche Weiterbildung

Qualifikationen

Englisch
Kommunikationsfähigkeit
Deutsch

Vollständige Stellenbeschreibung

Deine Aufgaben

Beratung unserer Kunden, in enger Zusammenarbeit mit unseren Experten und Geldwäschebeauftragten
Bearbeitung von Risikoanalysen
Ausarbeitung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien, Prozessen und Kontrollen) sowie deren konkrete Umsetzung (z.B. Durchführung von Kontrollmaßnahmen)
Durchführung von Risikoeinschätzungen von Geschäftsbeziehungen für unsere Kunden
Aufarbeitung und Analyse von möglichen Geldwäscheverdachtsfällen
Vorbereitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen in Abstimmung mit unseren Geldwäschebeauftragten
Unterstützung unserer Geldwäschebeauftragten bei der Weiterentwicklung unserer technischen Lösungen, wie unserem KYC-as-a-Service Tool

Anforderungen und Qualifikationen

Wir suchen ein neues Team-Mitglied mit:

Abgeschlossenem Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit der Spezialisierung im Bereich Compliance, Wirtschaftsrecht oder vergleichbares
Ausgeprägtem Rechtsverständnis und einem Interesse an rechtlichen Fragestellungen
Analytischen Fähigkeiten, einen neuen Sachverhalt in kurzer Zeit zu verstehen, aufzubereiten und zu bewerten
Sorgfältiger Arbeitsweise mit dem Blick für Details
Eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsweise
Kommunikationsfähigkeit gegenüber Kunden und im Team
Sehr guten deutsch und englisch Sprachkenntnissen in Wort- und Schrift (C1)
Motivation für Neues - Wir suchen motivierte und begeisterte Talente, die unser Team mit eigenen Ideen bereichern

Erste Berufserfahrung im Compliance-Bereich ist für diese Position wünschenswert.

Das bieten wir dir

Attraktive Bezahlung entsprechend der Qualifikationen und Erfahrung
Flexible Arbeitszeiten
Hybrider Arbeitsort mit dem Hauptoffice in Berlin-Mitte mit Homeoffice Möglichkeit
Interne Weiterbildungsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
Austausch und Zusammenarbeit auf allen Ebenen ohne hierarchische Barrieren
Firmenevents mit dem Regpit Team
Arbeitsausgleich durch z.B. Urban Sports Club- oder EGYM Wellpass Mitgliedschaften
Dynamisches und hochmotiviertes Team

Lass uns gemeinsam ein großartiges Unternehmen aufbauen!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Über uns

Werde Teil unserer Regpit Family in Berlin

Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Als junges Unternehmen suchen wir nach Talenten, die unser Team mit neuen Ideen und Fachwissen tatkräftig unterstützt. Unsere Arbeit besteht darin, Unternehmen und Kanzleien aus verschiedenen Branchen bei der Umsetzung der Compliance-Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention zu unterstützen. Mit unserer Expertise, unserer digitalen Kompetenz sowie deinen Ideen und deinen Motivationen können wir Geldwäsche-Compliance für unsere Kunden einfach und umsetzbar machen.

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Junior Associate Anti Money Laundering (AML) Compliance/Anti Financial Crime (AFC) (m/w/d)

Enhanced Due Diligence Analyst

Money Laundering Reporting Officer (f/m/d)

Money laundering reporting officer - Western Union International Bank - Berlin

KYC Operations Expert (f/m/d)

Head of Compliance & MLRO - Germany

Senior GenAI Engineer

Legal - Working Student

GFCC Advisory Vice President (all Genders)

Implementation Consultant (German Speaking)

Technical Support Engineer

Migration Manager (f/m/d)

Studentische Beschäftigung mit 40 Monatsstunden

Head of Compliance & MLRO - Germany

Onboarding Implementation Consultant (f/m/d)

Investor Operations Lead (m/f/d)

MLRO of German Branch (Geldwäschebeauftragter) (m/f/d)

VP Banking Operations

Credit Risk Analyst (on-site)

Anti-Financial Crime Expert (m/f/x) - German speaking

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