Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen
Standort: Winsen
Ziel der Position ist die zuverlässige Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention innerhalb der Bank. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Minimierung finanzieller Risiken sowie zum Schutz der Integrität und Reputation des Instituts geleistet. Die Rolle umfasst eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und Filialen, um ein einheitliches Verständnis für Compliance-Anforderungen zu fördern und nachhaltig zu verankern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der kontinuierlichen Überwachung und Weiterentwicklung bestehender Kontroll- und Präventionsprozesse. Darüber hinaus unterstützt die Position aktiv die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und stärkt damit das Risikobewusstsein innerhalb der Organisation. Insgesamt trägt die Funktion maßgeblich zur Stabilität der Bank sowie zum Vertrauen von Kundinnen und Kunden bei.
- Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben durch systematische Überwachung von Transaktionen und Kundenaktivitäten, frühzeitige Identifikation auffälliger Muster sowie konsequente Umsetzung geeigneter Maßnahmen
- Als Beauftragte/r trägst Du die fachliche Verantwortung für die Geldwäsche- und Betrugsprävention
- Analyse komplexer Sachverhalte, revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse und fristgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
- Ansprechpartner für Mitarbeitende sowie Begleitung interner und externer Prüfungen von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung
- Umsetzung, Weiterentwicklung und Überwachung regulatorischer Anforderungen sowie interner Regelwerke
- Beratung der Fachbereiche bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, Risikoanalysen und der Einführung geeigneter Kontrollmaßnahmen
- Mitwirkung bei Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des unternehmensweiten Compliance-Verständnisses
- Identifikation von Optimierungspotenzialen sowie aktive Mitgestaltung von Prozess- und Strukturverbesserungen
