Referent Compliance ZAB (m/w/d)

Sparkasse Fulda -
Deutschland

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Details zur Stelle

Festanstellung | Vollzeit
vor 10 Tagen

Leistungen

Firmenevents
Weiterbildungsprogramme
Kostenfreies oder vergünstigtes Deutschland-Ticket

Qualifikationen

Analysefähigkeit

Vollständige Stellenbeschreibung

Wir sind die Sparkasse Fulda

Als größtes regional ansässiges Kreditinstitut Osthessens stehen wir unseren Kunden verlässlich, leistungsstark und kompetent in allen Finanz – und Vermögensfragen zur Seite. Als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe gehören wir zudem zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Werden Sie Teil unseres Teams.

Das bieten wir Ihnen

Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer attraktiven Vergütung nach TVöD-S in der Entgeltgruppe 9b mit 13,8 Gehältern sowie einem zusätzlichen leistungsbezogenen Anteil
32 Tage Urlaub + Bankfeiertage (24.12. und 31.12.) + Jahresarbeitszeitkonto
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben
Die Möglichkeit zum hybriden Arbeiten
Betrieblich und tariflich bezuschusste Altersvorsorge
Mitarbeiterkonditionen
Vergünstigtes Deutschlandticket sowie Parkkostenzuschuss
Teamevents, Betriebssport, Gesundheitsmanagement
Professionelles Onboarding und qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten

Das sind Ihre Aufgaben

Sie sind Ansprechpartner für die Mitarbeitenden bei Fragen in der Umsetzung des GWG, des §25h KWG sowie ergänzender Gesetze.
Sie vertreten den zentralen Auslagerungsbeauftragten (ZAB) im Verhinderungsfall.
Sie führen Prüfungen auf Basis von Kontrollplänen für Geldwäsche und sonstige strafbare Handlungen durch.
Sie bearbeiten diverse Listen (u.a. aufzeichnungspflichtige Vorgänge nach „GWG“, „FISA“ und „GTVO“) und führen die monatliche Prüfung der Umsätze auf Hauptbuchkonten nach vorgegebenen Kriterien durch.
Sie führen verschiedene jährliche Kontrollen und Überwachungshandlungen durch.
Sie erstatten Verdachtsmeldungen und Anzeigen und sind Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden.

Damit begeistern Sie uns

Sie verfügen über den Abschluss zum Sparkassen- und Bankfachwirt (S) oder einer vergleichbaren Qualifikation.
Sie haben idealerweise mehrjährige Erfahrungen im Markt- oder Stabsbereich eines Kreditinstituts, Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen Grundlagen und einen Zertifizierungslehrgang zum Geldwäschebeauftragten absolviert oder sind andernfalls bereit diesen in Kürze zu absolvieren.
Sie arbeiten eigenständig und in hohem Maße detailorientiert.
Sie bringen ausgeprägte analytische Fähigkeiten mit.
Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten.
Sie haben die Bereitschaft und Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit und sich kontinuierlich weiterzubilden.

Unser Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung unter: www.sparkasse-fulda.de/karriere.

Offene Fragen beantwortet Ihnen gerne Sarah Deberle, telefonisch unter 0661 - 857-21105 oder per E-Mail: [email protected].

Rechtliche Hinweise

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Stelle ist nicht teilbar. Die Sparkasse Fulda fördert die berufliche Chancengleichheit aller Geschlechter. In Vergütungsgruppen, in den Frauen unterrepräsentiert sind, sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

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