Als integraler Bestandteil unseres Legal & Compliance Teams wirkst du aktiv an der Weiterentwicklung unseres Geldwäsche-Compliance-Portfolios mit. Du bringst regulatorische Anforderungen zum Leben, indem du sie in konkrete, operative Maßnahmen überführst und so einen echten Beitrag zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Dabei sehen deine täglichen To Dos folgendermaßen aus:
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Transaktionsmonitoring: Du führst eigenständig IT-gestützte Analysen von Kunden- und Zahlungstransaktionen durch und identifizierst Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsrisiken.
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Verdachtsprüfung und -bearbeitung: Im Rahmen der Trefferbearbeitung recherchierst du eigenverantwortlich Hintergrundinformationen, prüfst potenzielle Verdachtsfälle und bereitest entsprechende Sachverhalte strukturiert und nachvollziehbar auf.
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Kunden mit erhöhten Sorgfaltspflichten: Du bearbeitest Sachverhalte bei Kunden mit erhöhtem Risikoprofil (z. B. politisch exponierte Personen (PEP)) und bewertest diese gemäß den gesetzlichen und internen Vorgaben.
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Kontroll- und Prüfhandlungen: Du führst regelmäßige sowie anlassbezogene Kontrollhandlungen durch, dokumentierst Ergebnisse nachvollziehbar und leitest bei Bedarf geeignete Folgemaßnahmen ein.
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Prozessgestaltung: Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung interner Regelwerke, Prozesse und Kontrollmechanismen mit und trägst so zur kontinuierlichen Verbesserung des Compliance-Rahmens bei.
Kundenorientierung, interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein ausgeprägter Qualitätsanspruch prägen deinen Arbeitsalltag.
