Die Umsetzung der EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) stellt Sparkassen vor umfangreiche organisatorische, fachliche und operative Herausforderungen. Als Berater für AML-VO-Umsetzungsprojekte begleiten Sie unsere Kunden und Mandanten über den gesamten Projektverlauf hinweg – von der initialen GAP-Analyse über die Konzeption bis zur erfolgreichen Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
Dies umfasst:
Projekt- und Kundensteuerung
-
Verantwortung für die Umsetzung bei zugeordneten Sparkassen
- Planung und Steuerung von GAP-Analysen und Workshops
- Termin-, Maßnahmen- und Eskalationsmanagement
- Steuerung externer und interner Spezialisten
Kunden- und Stakeholdermanagement
-
Ansprechpartner für Vorstände, Geldwäschebeauftragte und Projektleitungen
- Durchführung von Zielbild- und Abstimmungsworkshops
- Begleitung von Lenkungskreisen und Managementterminen
- Steuerung der Kommunikation zwischen Sparkasse, SIZ und Verbund
Rollout & Umsetzung
-
Begleitung der Sparkassen durch alle Projektphasen
- Koordination der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
- Sicherstellung der Einhaltung von Zeit-, Qualitäts- und Budgetzielen
- Vorbereitung und Durchführung von Rollouts und Schulungen
Vertrieb & Geschäftsentwicklung
-
Unterstützung vertrieblicher Aktivitäten
- Präsentation der SIZ-Leistungen bei Kunden und Verbänden
- Identifikation zusätzlicher Unterstützungsbedarfe
