Als (Junior) Compliance Specialist AML (w/m/d) bist Du Teil des Risk & Compliance Teams und unterstützt cflox dabei, die Prozesse rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dein Schwerpunkt liegt dabei auf operativen Themen. Als Teil des Teams entwickelst Du zuverlässige AML-Prozesse und setzt diese auf und um. Dabei bringst Du Dich aktiv in sämtliche Themen rund um die Weiterentwicklung des AML-Managements ein. Damit trägst Du maßgeblich dazu bei, dass cflox die regulatorischen Anforderungen der Aufsichtsbehörden (BaFin und Bundesbank) einhält und gleichzeitig wächst und Prozesse automatisiert.
Deine Aufgabenschwerpunkte:
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Verantwortung für die operativen AML-Prozesse sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung in einem stark dynamischen Zahlungsinstitut
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Aktive Mitgestaltung und Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, Prozesse und Prüfungen
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Regelmäßige Aktualisierung unserer Leitlinien sowie Erstellung von Entscheidungsgrundlagen und Prozessbeschreibungen
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Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU inklusive Risikoeinschätzung, Dokumentation und Koordination relevanter Stakeholder
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Operative Unterstützung des Transaction Monitorings und bei AML-Reviews z. B. in Bezug auf Länderrisiken
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Durchführung von 2nd-Level-Kontrollhandlungen oder Stichproben, um die Umsetzung von implementierten Maßnahmen sicherzustellen
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Beantwortung von Anfragen unserer Kunden sowie von Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
Du hast Freude an systematischen und routinierten Prozessen und kannst Dich für die Organisation der AML-Prozesse begeistern. Du arbeitest gerne im Team und überzeugst durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und lösungsorientiertem Denken. Es macht Dir Spaß, gemeinsam im Team bestehende Abläufe effizient zu gestalten und operative Themen eigenverantwortlich zu strukturieren. Dafür bringst Du mit:
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Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (z. B. als Rechtsanwaltsfachangestellte:r; Notarfachangestellte:r) oder eine anderweitige, vergleichbare Qualifikation
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Erste Erfahrung in einer Tätigkeit mit dem Schwerpunkt Compliance und/oder AML, idealerweise in der Finanzindustrie
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Organisatorisches Talent und strukturierte Arbeitsweise
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Analytische Fähigkeiten sowie Kommunikationsstärke
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Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1) und gute Englischkenntnisse (mind. B2)
